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    央視報道|“虛擬”的騙局!東營警方打掉一個虛擬幣投資詐騙團伙

    2021-09-09來源:beat365亞洲版官網央視報道|“虛擬”的騙局!東營警方打掉一個虛擬幣投資詐騙團伙

    2021年5月29日,山東省東營市公安局對一個虛擬幣投資詐騙團伙的收網行動正在緊鑼密鼓地展開。這是山東省東營市公安局辦案的第一起關于虛擬幣投資類的詐騙案件。

    而令人震驚的是,經現場調查,這幾名嫌疑人大多是30歲左右的年輕人,最小的不過24歲...

    9月5日

    中央電視臺社會與法頻道

    《從心開始》對此案進行報道

    2021年4月19日,一則《“幣圈工兵連”排雷,結果發售了一個大雷》的文章,在很多虛擬幣投資者的朋友圈里傻轉。文章中說道,一個在虛擬幣投資領域小有名氣的自媒體公眾號——幣圈工兵連,向粉絲引薦了一個虛擬幣挖礦項目,誰知短短三四天時間,該項目便收割大量錢財跑路了。

    一時間,“幣圈工兵連”引薦項目爆雷的消息大肆傳播,許多虛擬幣投資自媒體都對此事做了分析警示。而與此同時,東營市公安局新型犯罪研究登陸作戰中心也接到群眾報警,稱自己投資虛擬幣騙了。那么,這個犯罪團伙究竟是做什么的?這起案件又是怎么回事呢?

    案情要從2021年3月16日說起,那天上午,東營市公安局新型犯罪研究作戰中心忽然接到一個市民的報案,聲稱自己騙了。

    受害人 王先生:

    我還不是最少的,就算不多不少,但是說道回去,30萬真的其實也不少了。

    他就是報案人王先生,也正是鬧的沸沸揚揚的“幣圈工兵連”引薦的爆雷項目的受害者之一,因為對此事早于有耳聞,因此接到警情后,東營市公安局新型犯罪研究登陸作戰中心的民警十分重視,立刻安排專人對王先生展開了詢問。

    王先生告訴民警,當時他被拖入群后,群里只是交流分享投資心得,直到2021年4月13日,群主開始引薦一個取名為“蝸牛幣”的流動性挖礦項目。

    根據王先生的描寫以及提供的有關資料,東營警方很快開始了偵查,他們首先將目光對準了疑為實施詐騙的“蝸牛幣”交易平臺,調查結果卻令其辦案民警大吃一驚。

    一開始,王先生以為,“幣圈工兵連”公眾號只是推薦了一個騙的交易平臺造成自己騙,可根據警方的調查,不僅這個交易平臺是騙的,所謂的“蝸牛幣”挖礦項目也根本就不不存在,更不可能像公眾號所說,不會在交易所上市交易。那么,再根據之前將受害人踢出群聊的行為,辦案民警幾乎可以推斷,“幣圈工兵連”這個公眾號具有極大問題。

    告訴了在這整個騙局中,連“幣圈工兵連”的公眾號都是騙局的一環時,王先生及所有的受害人都不禁有些懊惱,王先生告訴他民警,自己投資虛擬幣也有兩年多的時間了,其他的受害人中還有時間更幸的資深玩家,現在他們居然被一個完全不存在的項目騙倒,內心確實充滿著了愧疚和不甘。

    隨著調查的了解,“幣圈工兵連”的真相也將一點點被揭開。

    2021年4月17日,收到市民王先生的報警后,東營市公安局新型犯罪研究作戰中心立刻開展了對“幣圈工兵連”公眾號的調查,據公開資料表明,該公眾號于2020年10月15日開始運營,并且他們是這樣介紹自己的:

    根據對該公眾號發布內容的檢索,辦案民警們看到,從2020年10月開始運營以來,“幣圈工兵連”每天都會發布一些虛擬幣投資的資訊,并且揭發各種幣圈項目的套路,慢慢地,它便靠著“造假”的名號積累了大量粉絲。

    在比對了王先生及其他受害人獲取的一些群聊信息后,民警們看見,每天都有很多相似的人在各個群里發布投資所學,一來活躍氣氛,二來更有大家投資的興趣,而很多像王先生這樣的受害人也就這樣,漸漸被群里的氣氛感染,成了“幣圈工兵連”的忠實粉絲。

    包括王先生在內的很多受害人已經明白了這群詐騙分子的套路,但在當時,他們卻對這個公眾號深信不疑,在幣圈工兵連開始在群里引薦“蝸牛幣”項目時,他們都認為賺的機會到了。

    就這樣,在“幣圈工兵連”寬約半年的設計下,很多人把自己的虛擬幣資產都投入了“蝸牛幣”這個根本就不不存在的項目中,根據蝸牛幣交易平臺的數據表明,在它運營的短短三天時間里,質押資金就有450多萬USDT,折算人民幣三千萬之多。

    根據多年與詐騙分子的斗爭經驗,民警們知道,在極大利益的誘惑下,這幫犯罪分子絕不會就此收手。由于這是東營警方接到的第一個關于虛擬幣詐騙的案件,所以無論是區塊鏈技術還是虛擬幣資金的跟蹤路徑,辦案民警們都只是正處于自學的階段,并沒實戰經驗,而這也給了他們不小的挑戰。

    確認了四個人的身份,后面的偵察就變得容易很多,辦案民警根據對這四個人的調查,順藤摸瓜,又尋找了另外兩個人的蹤跡,至此,一個六人組成的詐騙團伙浮出水面。

    為了制止這個詐騙團伙再次作案,避免更多的受害人出現,2021年5月28日,在制定了詳盡的抓捕計劃后,東營市公安局構成了十多人的抓獲小組,前往長沙,對這個“幣圈工兵連”的幕后詐騙團伙實行收網行動。

    此嫌疑人下落穩定,抓捕條件十分成熟期,抓獲小組指揮員決定,第二天一早對該犯罪團伙展開收網。一切準備就緒,但一場意外已經悄然再次發生,整個抓捕計劃都將被打亂。

    2021年5月29日早上八點,根據蹲守民警發回的消息,主犯應當只是回家探望親屬,并不存在獲得風聲逃走的情況。最終,經過研究決定,由機動抓捕小組立即趕往衡陽緝捕主犯,而其他民警則按原計劃作好踩點、蹲守工作,隨時待命。

    在衡陽警方的配合下,主犯李某被抓捕。隨即,長沙的抓捕小組立刻開始行動。很快,二號、四號、五號和六號嫌疑人相繼到案。而負責管理三號嫌疑人的抓捕小組卻遲遲沒動靜。

    三號嫌疑人稍晚群里的消息讓抓捕民警大吃一驚,很似乎,他已經收到了風聲,而慶幸的是,其余嫌疑人都已經在第一時間抓獲,不會受到影響。

    民警們決定,直接在同伙的住處等待三號。

    下午五點,三號嫌疑人李某終于到案,至此,這個六人詐騙團伙全部被東營警方抓捕。

    在隨后的審問中,六名犯罪嫌疑人如實向警方交代了他們的犯罪事實。2020年5月,主犯李某和朋友因為投資虛擬幣,被騙了一大筆錢,誰知,在驚訝之余,他們竟從中看見了逆轉的機會。利益的抗拒下,李某二人和其余四個也想賺錢的朋友一拍即合,決定按照他們騙的套路,拷貝一套騙局。

    他們首先運營起了“幣圈工兵連”這個公眾號來更有粉絲,在粉絲超過一定數量后,他們又找到一家公司為他們制作交易平臺,并向粉絲們發售了所謂的“蝸牛幣”挖礦項目。

    早在2013年,中國人民銀行等五部委就發布了《關于防止比特幣風險的通報》。2017年9月,中國人民銀行等七部門聯合公布《關于防止代幣發售融資風險的公告》,其中明確說明,融資主體通過代幣的違規發售、流通,向投資者籌措所謂“虛擬世界貨幣”,本質上是一種未經批準非法公開發表融資的不道德,因涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、直銷等違法犯罪活動。因此,無論“蝸牛幣”是真是假,李某等六人的行為已經構成犯罪。

    最后,經初步審查,李某等六人在短短三天的開盤交易中,共利潤300多萬,受害人達100余人。未來等候著他們的,將是法律的嚴懲。

    警方提示

    虛擬世界貨幣可不貨幣當局發行,不具有法償性與強制性等貨幣屬性,無真實價值支撐,價格不易被操縱,涉及投機交易活動不存在欺詐資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等多重風險。廣大消費者要增強風險意識,豎立準確的投資理念,不參予虛擬貨幣交易炒作活動,謹防個人財產及權益受損。

    編輯:黃曉曼

    來源:央視頻道

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